汕头离岸公户企业银行账户的详细流程是什么-跨境导航

前言

2020-06-12 11:09:51
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个镁美放簧柏戎巳丶部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

据詹晓宁预计，今明两年，全球外国直接投资流量将会有小幅恢复；但即便如此，直至2018年底，全球长期资本流动规模很可能还是会低于2007年的峰值。2005-2018年的外国直接投资流入变化图：目前仍未恢复至2008年以前的峰值詹晓宁说：“令人担忧的是，在全球范围内，海外银行开户直接投资流量仍然很低，经济复苏的道路依然不。”他还表示，海外开户的行为表明，企业对贸易保护抬头和其他风险加剧十分忧虑。报告显示，流入发展中亚洲的外国直接投资在2016年在五年内缩减，下降15％至4430亿美元。其中，2016年流入的投资额为1340亿美元，与2015年相比下降了20亿美元。由于商品价格低廉，流向非洲和拉丁美洲的外国直接投资也有严重下滑。

　　2018年对外全行业直接投资简明统计　　据、局统计，2018年1-12月，对外全行业直接投资8591.4亿元币，境外个人银行开户备案同比增长2.1%（折合1298.3亿美元，同比增长4.2%）。其中，境内投资者共对全球161个和地区的5735家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资7974亿元币，同比下降1.6%(折合1205亿美元，同比增长0.3%)。　　2018年1-12月对外承包工程业务简明统计　　2018年，对外承包工程业务完成营业额1.12境外护照银行开户万亿元币，境外个人银行开户备案同比下降1.7%（折合1690.4亿美元，同比增长0.3%），新签合同额1.6万亿元币，同比下降10.7%（折合2418亿美元，同比下降8.8%）。　　2018年1-12月对“一带一路”沿线投资合作情况　　2018年，企业在“一带一路”沿线对56个非金融类直接投资156.4亿美元，境外个人银行开户备案同比增长8.9%，占同期总额的13%，主要投向新加坡、老挝、、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、、柬埔寨、泰国和阿联酋等。

　　——2006年末对外直接投资存量规模不断扩大，投资覆盖的（地区）比上年9个；行业分布比较，商务服务业、采矿业、金融业和批发零售业占七成；90%的非金融业对外直接投资存量分布在亚洲、拉丁美洲地区，其中：、开曼群岛、英属维尔京群岛占81.5%；国有企业银行账户占到存量的81境外个人银行开户备案%，私营企业占1%；企业占非金融境外个人银行开户备案类对外直接投资存量的82%，地方企业占18%。　　公报的第三部分主要从所有制类型、所属行业等角度对境内投资主体构成进行分析。从2006年对外直接投资主体的数量分布来看，多元化格局继续突显,有限责任公司所占比重仍超过国有企业位居首位，国有企业占了26%，位于第二位，私营企业12%，排第三位；企业占11%，地方占89%；浙江省的境内投资主体数量位居首位，占境内主体总数的22%;七成的私营企业投资主体来自浙江、福建两省。从境内投资主体的行业分布看，制造业占53.4%,批发和零售业占14.3%，建筑业占6.1%。

：前5月我国境外个人银行开户存案布局根源：网　　网动态：揭晓的数据示意，我国境外个人银行开户存案协作维持健康有序开展，境外个人银行开户存案布局。1到5月，　　数据示意，我国境内投资者共对全球149个和地区的3115家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资445.1到5月，4亿美元。6%。在“1带1路”沿线新签对外承包工程条约额469.　　1到5月，3亿美元，占同期境外个人银行开户存案总额的12.占同期总额的60.我国企业对“1带1路”沿线的51个有新增投资，计算56.3亿美元，3%。境外个人银行开户存案5%、18.我国对非洲、欧洲和北美洲投资同比分别增长19.境外个人银行开户存案首要流向租赁和商务效力业、打造业境外个人银行开户存案、批发和零售业、静态传输等领域。7%，房地财富、体育和业境外个人银行开户存案没有新增技俩。9%和2.　　境外个人银行开户存案布局。前5个月，实现互利共赢。对外承包工程新签条约额在5000万美元以上的技俩287个，提议本地开展，　　对外承包工程大技俩多，比旧年同境外个人银行开户存案期13个。1到5月，9亿美元　　前5个月，关连主管悉数打算新设和并购类境外个人银行开户存案企业2011家，中方和谈投资额354.我国境外个人银行开户存案推进协作共赢（热点辨析）
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