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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

网络安全风险是由政府和私营部门共同承担的。比如，不可信赖的信息技术对政府和私营部门都会造成危害，网络攻击者进入政府网站盗取重要的工业信息会严重削弱加拿大工业的竞争力，若进入私营部门的网站获得重要情报，也会对加拿大的国家安全造成威胁。而要降低此类风险双方就必须建立良好的合作关系。加拿大公共与私营部门已建立了长期的合作，但还需加强，要通过已有的结构和组织来培养，通过建立跨部门合作机制为公私营部门提供宽广的合作平台，对于潜在的和已显现的威胁，双方需分享的实时信息、防护技术和其他好的做法。重要基础设施部门如电力、电信、银行和交通部门的程序控制系统控制着重要基础设施的运作，它们的安全至关重要，而加拿大大部分重要基础设施是由私营部门或省、市和地方政府所有的，[7]联邦政府将与这些重要基础设施部门在维护网络安全上达成共识，共同应对网络威胁。

加拿大网络安全战略对于加强国际合作也有零星表述，主要由加拿大外交与国际贸易部和公共安全部负责。加拿大外交与国际贸易部指派外交专员在位于日内瓦的联合国办公室处理网络安全问题，并负责制定网络安全对外政策，以及与一系列国际组织，如欧洲安全与合作组织、东南亚国家联盟地区论坛和美洲国家联盟等建立合作关系，共同应对网络安全问题。加拿大是签署了欧洲委员会（Councilof Europe）的《网络犯罪公约》（Convention onCybercrime）的非欧洲国家之一，政府正准备立法以承认该公约。加拿大公共安全部则很注重加强与美国的合作，在超越边界的行动计划下与美国国土安全部（Departmentof HomelandSecurity）一起制定并实施了《加拿大-美国网络安全行动计划》，目的是加强网络事件管理和网络安全公共意识方面的合作，联合起来与私营部门分享网络安全信息。前加拿大公共安全部部长维克·陶斯于2012年10月26日在两国发表对此计划的联合声明时讲到，“加拿大和美国在合作维护共享的基础设施方面有共同利益，我们致力于一起保护重要的网络系统，共同对任何网络破坏行为进行回击并从中恢复，携手为我们的公民创建更加安全的网络空间”。[8]

3.帮助加拿大公众维护网络安全

一方面，执法部门要强化网络犯罪打击力度。现有调查权和调查工具已不能满足加拿大执法部门打击跨国界的网络犯罪的需要，加拿大皇家骑警（RoyalCanadian Mounted Police）成立了网络犯罪联合中心（Cyber Crime FusionCenter）来分析网络犯罪趋势、感知网络安全态势，并负责起草加拿大网络犯罪战略（Canadian Cyber CrimeStrategy）来解决各种网络犯罪行为，包括欺诈、有组织犯罪和身份盗窃等；加拿大工业部（IndustryCanada）负责立法改革，以更好地保护公众在网络空间的安全，目前已通过针对身份盗窃的立法，其他立法改革也将一一出台，通过“有法可依”来增强执法能力。

另一方面，提高公众网络安全意识。为提高公众对普通网络犯罪的认知，加拿大政府推出“网络安全意识月”（Cyber SecurityAwarenessMonth）活动，教育加拿大公众安全上网，宣传保护措施。加拿大公共安全部部长史蒂文·布莱尼在2013年10月1日网络安全意识月开始时表示，“十月份的网络安全意识月提醒我们可以采取一些简单的措施来保证上网的安全，我鼓励所有加拿大公众在这个月多花些时间来学习怎么样更好地保护自己和家庭”。[9]加拿大政府的Zui终目标是形成一种网络安全文化，这需要长时间的持续努力，公共安全部于2011年制定了一套包括广告、合作伙伴、网络、社会媒体、议会参与、展览活动和内部沟通计划等方面的方案来宣传网络安全，目前正在实施中。

二 加拿大重视网络安全的原因

从加拿大网络安全战略的三大支柱可以看出，加拿大对网络安全非常重视，其原因是多方面的。

1.维护国家社会公共安全、提升政府公信力和威望的需要

近年来网络用户数量增长迅速，社交网络、云计算和移动互联方式的普遍使用，使信息交流途径发生了根本变化，我们分享了更多的信息，并把它们委托给了无法掌控的第三方，[10]网络犯罪不断增加，安全隐患越来越多，造成的损失也越来越严重。对一个国家来说，其影响是全方位的，首当其冲的是Zui基本的社会公共服务，主要包括政府层面和个人层面的公共服务。

从政府层面来说，加拿大需要通过强化网络安全来提升政府服务和执政能力。保证政府网络系统的安全不仅仅是运作效率的问题，还关乎国家安全和主权，关乎保护驻外事务处、军队和执法人员的人身安全，关乎经济的完整性以及加拿大公众个人信息的安全。[11]如果政府网络系统被攻击，政府包括司法、税务、供水、供电、气象等方面的公共服务将无法进行，国家会陷入无法想象的混乱状态；政府网络系统内存有大量重要信息，一旦被网络不法分子盗取，外交、情报等机构会陷入十分危险甚至瘫痪的境地，公众会因为大量个人信息外泄而使人身和财产安全受到威胁，政府公信力下降，执政将难以维持。近期美国的“监听门”事件引起各国普遍关注，加拿大也是美国的监听对象之一，这也给加拿大敲响警钟，要特别重视网络安全和国家信息安全。

从个人层面来说，通过重视网络安全来方便公众生活、提高国民生活服务质量，是加拿大政府义不容辞的责任。2013年的一份调查显示，加拿大人平均每月花费在网络上的时间超过41个小时，花费在观看视频上的时间达25个小时，每人观看291个视频，均高居二位。[12]2012年加拿大有78%的家庭购买了高速上网服务，[13]93%的人使用了电子邮件进行沟通交流，72%的人使用了电子银行来支付账单、查看报表以及在账户之间转移资金，70.6%的民众通过网络看新闻，54.2%的民众通过网络下载或观看电影。[14]可见网络已经渗透了加拿大公众生活，这更需要有安全的网络环境作为保障。作为自由民主国家的加拿大，崇尚自由交流、分享观点，这都需要通过开放而分散的交流网络来完成，但这些新的交流方式出现得太快，以至于